推特 拳交 欧晶科技: 对于向下修正欧晶转债转股价钱的公告

证券代码：001269        证券简称：欧晶科技          公告编号：2024-071 债券代码：127098        债券简称：欧晶转债               内蒙古欧晶科技股份有限公司        对于向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告     本公司及董事会举座成员保证信息清晰的本色简直、准确、竣工，莫得错误记   载、误导性叙述或首要遗漏。    特殊辅导：    一、 可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会《对于喜悦内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）喜悦注册， 公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行可调节公司债券 4，700，000.00 张， 每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 470，000，000.00 元，债券 期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所喜悦，公司 47，000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。    （三）可转债转股期限    本次可转债的转股期自可转债刊行截止之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延时刻付 息款项不另计息）。可转债捏有东说念主对转股省略不转股有遴荐权，并于转股的次日 成为公司鼓动。    （四）可转债转股价钱调节情况    字据关系律例和《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公 司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的关系律例，“欧晶转债” 的动手转股价钱为 45.91 元/股。   公司于 2024 年 6 月 17 日实施已毕 2023 年度权利分配决策，向举座鼓动每 本。字据《召募阐明书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调节公司债券的有 关律例，“欧晶转债”的转股价钱由 45.91 元/股调节为 44.71 元/股，调节后的 转股价钱于 2024 年 6 月 17 日获胜。具体本色请详见公司 2024 年 6 月 8 日清晰 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“欧晶转债”调节转股价钱的公 告》（公告编号：2024-033）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   字据《召募阐明书》的关系商定，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱 向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意畅达三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交鼓动大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的交游 日按调节后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当躲避。修正后的转股价钱应不低 于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司 股票交游均价之间的较高者。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券交游所指定 的上市公司信息清晰媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时刻（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，动手还原转股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   三、本次向下修正可转债转股价钱的审议要领和恶果   自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个交游日的收 盘价钱低于当期转股价钱 44.71 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱向 下修正条件。2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议 通过了《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，并将该议案 提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。 《对于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》，喜悦向下修正“欧 晶转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募阐明书》的律例全权办理本次向下 修正“欧晶转债”转股价钱的关系事宜。 于向下修正“欧晶转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第一次临时鼓动大会 召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 25.93 元/股，前一个交游日的公司 股票交游均价为 28.04 元/股，因此，公司本次“欧晶转债”向下修正后的转股 价钱应不低于 28.04 元/股。字据《召募阐明书》关系条件以及公司 2024 年第一 次临时鼓动大会的授权，公司董事会喜悦将“欧晶转债”的转股价钱由 44.71 元 /股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 14 日起获胜。   四、其他事项   投资者如需了解“欧晶转债”的关系条件，请查阅公司 2023 年 11 月 22 日 清晰于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募阐明书》全文。敬请 庞大投资者选藏投资风险。   五、备查文献   特此公告。                             内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

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