情欲禁地 安堵宝: 对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知本体纲目

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知）情欲禁地

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证券代码：300155 证券简称：安堵宝 公告编号：2024-046

广东安堵宝数码科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的见知

一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次：2024年第二次临时鼓舞大会。 2、鼓舞大会的召集东谈主：广东安堵宝数码科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的议案》，本次鼓舞大会会议的召开形状相宜《公司法》、《上市公司鼓舞大会国法》等法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司礼貌》的关连法例。 4、会议召开的日历、时候： - 现场会议召开时候：2024年 11月 14日（星期四）下昼 2:30 - 收罗投票时候：2024年 11月 14日，其中，通过深圳证券走动系统进行收罗投票的具体时候为走动日 2024年 11月 14日上昼 9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 1:00-3:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的时候为 2024年 11月 14日上昼 9:15-下昼 15:00技能的轻易时候。 5、会议的召开方式：本次鼓舞大会接受现场表决与收罗投票齐集合的方式。公司鼓舞只可采选上述投票方式中的一种，团结表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决效果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） 7、出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的平常股鼓舞或其代理东谈主； - 公司董事、监事和高等搞定东谈主员； - 公司礼聘的见证讼师； - 阐发联系法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。 8、会议处所：广州诞生区科学城起云路 6号自编一栋 A会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于使用闲置自有资金购买答理居品的议案》 | √ |情欲禁地

上述议案还是公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体本体详见公司于2024年 10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息败露网站的联系公告。

三、会议登记等事项 1、登记时候：本次鼓舞大会现场登记收尾时候为股权登记日至 2024年 11月 6日（星期三）会议主握东谈主文牍会议启动前，具体责任时候为上昼8:30-12:00、下昼 2:00-5:30；接受信函或传真方式登记的需在 2024年 11月 13日下昼 14：00之前投递能够传真（020-82082030）到公司。 2、登记处所：广州诞生区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室。 3、登记方式： - 法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或其录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握鼓舞账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法东谈主代表讲明注解书及身份证办理登记手续；法东谈主鼓舞录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、授权录用书、录用东谈主鼓舞账户卡办理登记手续； - 当然东谈主鼓舞应握本东谈主身份证、鼓舞账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓舞录用代理东谈主的，代理东谈主应握本东谈主身份证、授权录用书、录用东谈主鼓舞账户卡、录用东谈主身份证办理登记手续； - 异域鼓舞可接受信函或传果然方式登记。 4、出席现场会议的鼓舞请于召开会议启动前半小时内到达会议处所，并捎带身份讲明注解、股票账户卡、授权录用书等原件，以便考据入场，不容未按会议登记方式预约登记者出席。 5、本次鼓舞大会现场会议预期半天，出席会议的鼓舞食宿及交通用度自理。 6、会务揣度东谈主：吴若顺 - 电话：020-82051026 - 传真：020-82082030 (传真函上请注明“鼓舞大会”字样) - 地址：广州诞生区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室

四、投入收罗投票的具体操作经由 在本次鼓舞大会上，鼓舞不错通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，收罗投票的操作经由详见附件 1。

五、备查文献 1、公司第六届董事会第六次会议决策； 2、深圳证券走动所条款的其他文献。

附件: 1、投入收罗投票的具体操作经由 2、授权录用书 3、鼓舞登记表

特此公告。

广东安堵宝数码科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日情欲禁地